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AUDITORÍA

CURSO: Auditoría Forense.

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STPS-DFTDF-SCP: GLC-081206-AG6-0013

Un recurso para la prevención y detección de fraudes

MODALIDAD DISPONIBLE:

  • Online en vivo
  • Presencial
  • In-company

¿DE QUÉ TRATA?:

  • El entorno tan dinámico en materia de información y tecnologías en el que estamos
    inmersos afecta y conlleva riesgos para todo tipo de entidades. Las tecnologías de la
    información y de las comunicaciones (TIC) han transformado sensiblemente los modos de
    vida y de trabajo, de ahí el compromiso ineludible de las organizaciones y gobiernos de
    cambiar y mejorar. Ante su inevitable uso e incremento de grandes fraudes empresariales,
    se debe responder con proactividad y diligencia a la exigencia de estos grandes retos,
    para actuar oportunamente, prevenir y detectar fraudes, lavado de activos, malversación
    de fondos, etc.; evaluar la responsabilidad de los administradores en el manejo y gestión
    de los recursos y de las decisiones gerenciales para la continuidad del negocio, así como
    todos los elementos técnicos, formativos y jurídicos relacionados.
  • Los índices de corrupción y malas prácticas día a día se incrementan, ya no son
    suficientes los procedimientos detectivos. En nuestro papel de auditores, junto con los
    responsables del control, y vigilancia, representamos una llama de oportunidad para los
    grupos de interés cansados de la impunidad.
  • En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las instituciones
    públicas, para disuadir las prácticas deshonestas, y motivar la responsabilidad y la
    transparencia fiscal, surge la auditoría forense, revisión realizada para lograr objetivos que
    impliquen una determinación judicial, antes supuestos actos dolosos o fraudulentos, y
    permitan obtener evidencia de apoyo al Poder Judicial.
  • Auditoría forense en la que debemos capacitarnos, y que es una auditoría especializada
    en la obtención de evidencias para convertirlas en pruebas, las cuales se presentan en el
    foro (la corte), con el propósito de evidenciar delitos o dirimir disputas legales.
    Frente a este cúmulo de escenarios se abre la posibilidad de que profesionales de
    disciplinas especificas participen activamente, realizando este tipo de auditorías forenses.

OBJETIVOS:

  • Ofrecer los elementos necesarios que permitan incentivar las capacidades de
    contadores, auditores y demás profesionales interesados, para que de una manera
    analítica y con una visión integral de negocio, puedan evidenciar y determinar las
    causas de las operaciones fraudulentas en contra de las entidades.

  • Obtener una visión más profunda sobre las nuevas metodologías utilizadas para la
    prevención, investigación y documentación de fraudes.

  • Desarrollar habilidades para la aplicación de técnicas de auditoría relacionadas
    con investigación, documentación y generación de informes de los hallazgos por
    comisión de fraudes y de operaciones fuera de la ley.

  • Reconocer la importancia de su intervención en los procesos judiciales, así como
    de la aplicación de su creatividad, curiosidad, perseverancia, sentido común,
    confidencialidad y sentido de negocios en todo el desarrollo de su profesión.

BENEFICIOS:

  • Coadyuvar al trabajo realizado por la auditoría interna o externa, a la hora de
    confirmar un fraude, profundizando y aplicando técnicas específicas de
    investigación.
  • Apoyo a los procesos de legitimaciones (peritos).
  • Aplicación de las habilidades del auditor a situaciones que tiene consecuencias
    legales.
  • Disuadir al futuro potencial defraudador, dejando un sólido precedente ante los
    grupos de interés, de que todo fraude se castigará hasta las últimas
    consecuencias.

DIRIGIDO A:

  • Contadores públicos, auditores fiscales, auditores (internos y Externos), auditores de
    sistemas, economistas, administradores, abogados y en general, todo aquel responsable
    de áreas sensibles en entidades públicas o privadas interesados en la actualización
    profesional continua en las mejores prácticas.

 

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