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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

CURSO: CERO Tolerancia al Fraude.

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STPS-DFTDF-SCP: GLC-081206-AG6-0013

Fomenta una cultura de armonía con un clima abierto, con énfasis en los controles que permitan mitigar el fraude

MODALIDAD DISPONIBLE:

  • Online en vivo
  • Presencial
  • In-company

¿DE QUÉ TRATA?:

  • Caer víctima de un esquema fraudulento puede significar perder desde algunos cientos de
    pesos hasta la quiebra de su empresa. Si bien la mayoría de las personas consideran un
    mito el evento de fraude, la realidad es que el mismo se encuentra en su organización en
    este preciso momento.
  • Robo de información, espionaje industrial, casos donde las compañías quedan envueltas
    en lavado de dinero superan los procedimientos habituales de control. El defraudador va
    un paso por delante, invierte más tiempo a idear la maniobra que la empresa a evitarla y
    obvio, ello siempre termina beneficiando al amante del fraude.
  • El fraude es un delito; tiene un costo muy alto para las compañías y para su reputación.
    Sin embargo, las empresas aún no llegan a prevenir los fraudes y a veces resulta tarde
    para detectarlos, no se preparan debidamente para ello.
  • Los fraudes pueden cometerse de muchas formas, desde el simple robo de un lápiz,
    hasta la implementación de un sistema de contabilidad creativa. Muchas veces
    consideramos que el fraude solo se relaciona con el robo o desvío de efectivo, y que son
    los mandos medios quienes ejecutan estas acciones, esto en parte es un mito, ya que las
    estadísticas muestran que los fraudes más cuantiosos son los denominados de “cuello
    blanco”, es decir los que se cometen en las esferas más altas de la organización; donde la
    dirección muestra un “tono bajo”, es decir un falta de interés en los controles, donde
    también, se carece de un buen gobierno corporativo. Vale mencionar uno de los fraudes
    más sonados de esta década; el caso de Enron, una estafa orquestada por altos
    ejecutivos acabó con la quiebra de la compañía, millonarias pérdidas para los accionistas
    y miles de empleados en la calle.
  • No permita que esto suceda en su organización, es el momento de implantar una cultura
    de “cero tolerancia al fraude”, aplicando las estrategias que hoy en día aplican las
    “empresas de excelencia”.

OBJETIVOS:

  • Compartir con los participantes aspectos relevantes de riesgo de fraudes en los
    negocios

  • Crear una conciencia de que es posible prevenirlos y detectarlos

  • Crear y promover una cultura de integridad ante las amenazas de fraude.

  • Monitoreo continuo y reporte de las actividades de fraude

  • Establecer un programa corporativo para prevenir, detectar y minimizar la ocurrencia
    de fraudes dentro de su organización

  • Identificar vulnerabilidades de fraude (banderas rojas), en el comportamiento del
    personal y dentro de los procesos de su organización.

BENEFICIOS:

  • Aprender y aplica las principales técnicas del análisis de fraudes.
  • Aprender cómo y por que el fraude ocupacional es cometido, y su forma de mitigarlo
  • Conocer cómo las conductas fraudulentas pueden ser disuadidas
  • Descubrir el porqué del comportamiento desleal, el perfil del defraudador
  • Descubrir cómo establecer una conciencia antifraude en la empresa
  • Conocer los riesgos a los que se expone la empresa
  • Saber cómo combatir el fraude mediante el fortalecimiento del control interno
  • Establecer un programa preventivo antifraude
  • Conocer cómo llevar a cabo una eficiente investigación de posibles actuaciones
    fraudulentas
  • Aprender cómo desarrollar líneas de denuncia del fraude en la empresa
  • Conocer cómo los alegatos sobre fraude deben de ser investigados y resueltos.

DIRIGIDO A:

  • Dirigido a, integrantes del gobierno corporativo, directores, auditores, abogados, personal
    de finanzas, contadores, áreas de prevención de fraudes, investigadores, consultores en
    materia de fraudes, contralores, recursos humanos, y todo aquel responsable de área
    cuyas funciones conlleven la necesidad de contar con los conocimientos necesarios para
    la mitigación y prevención de fraudes.
 
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