MODALIDAD DISPONIBLE:

• Online en vivo
• Presencial
• In-company

¿DE QUÉ TRATA?:

• Ante el riesgo que corren las instituciones financieras de ser usadas por personas
  relacionadas con delincuencia organizada, así como otros delitos relacionados y
  tipificados en las leyes, es importante comprender el diseño y funcionamiento de la Ley
  Antilavado, que le permita administrar los riesgos, regulaciones que responsabilizan a los
  sujetos obligados ante las actividades contra la legitimación de capitales a las
  dependencias y empleados de todos los niveles, concretamente a los Oficiales de
  Cumplimiento.

OBJETIVOS:

• Suministrar información actualizada, que permita a los “Oficiales de de Cumplimiento” y/o
  Comité de Comunicación y Control fortalecer la aplicación de los procedimientos que
  deben seguir, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados como intermediarios para la
  legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y conexas, administrando el
  riesgo de sanciones internacionales y locales vigentes.

BENEFICIOS:

• Rol de los “Responsables de Cumplimiento” en materia de prevención y control de la
  legitimación de capitales.
• Estrategias de los “Responsables de Cumplimiento” para ser eficiente y eficaz en la
  función de enlace con el Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación de
  Capitales.
• Prevenir mediante la concientización y la ilustración de casos a los “Responsables de
  Cumplimiento”, respecto a sus obligaciones legales, procedimientos a seguir y
  sanciones relativas a la legitimación de capitales.
  
• Identificar riesgos de legitimación de capitales, por áreas de responsabilidad,
  funciones y productos.

DIRIGIDO A:

• “Responsables de Cumplimiento”, auditores, contralores, y todos aquellos directa o
  indirectamente relacionados con las operaciones de las instituciones financieras y otro
  tipo de instituciones que lo requieran.