ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
TEMARIO: CERO Tolerancia al Fraude.
5/5
STPS-DFTDF-SCP: GLC-081206-AG6-0013
Haz de la inclusión, de la responsabilidad social y del sentido de pertenencia una organización con gente feliz y mitiga el flagelo del fraude.
ÍNDICE:
Introducción
1. Naturaleza del fraude
- Que es el fraude
- Perfil del defraudador
- Triángulo del fraude
2. Síntomas o indicadores de fraudes
- Banderas rojas
- Indicadores de fraude
- Alarmas de fraude
3. Evaluación de riesgos de fraude
- Adelantarse a los hechos
- Elementos para la administración de riesgos
4. Riesgos de Fraude y Corrupción
- Categorías principales de fraude y corrupción
5. Gobierno corporativo
- Mejores prácticas
- Factores organizativos que favorecen o disuaden el fraude
- Decálogo control interno
6. Auditoría del fraude
- Técnicas de investigación.
- Normas y procedimientos de auditoría interna aplicables para la determinación
de fraude
7. Componentes de un programa anti fraude
- Código de Conducta y Comité de Ética
- Mecanismos de denuncia
- Monitoreo de operaciones
- Investigación de irregularidades
- Auditoría forense
- Diseño de un programa antifraudD
