ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
TEMARIO: Cómo Vencer las Técnicas de Fraude Durante Covid-19.
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STPS-DFTDF-SCP: GLC-081206-AG6-0013
El flagelo del fraude no solo se refiere a los desvíos de dinero, contempla acciones como el abuso de los activos de la empresa para beneficio personal, el robo hormiga, las manipulaciones que se dan en el departamento de compras, tesorería, entre otros. No los soslayes.
ÍNDICE:
Semblanza
Introducción / Contexto
1. RIESGOS COVID 19
2. CICLO DE TRANSACCIONES (TIPOLOGÍAS)
- Compras
- Típicos negocios en el área de compras
- Principales métodos
- Acuerdo tras bambalinas
- Cómo lo hacen
- Objetivos de control interno (O)
- Técnicas de control (T)
- Riesgos de incumplimiento (R)
- Típicos negocios en el área de compras
- Inventarios
- Importancia del control interno
- Robo interno
- Mecanismos tradicionales de prevención
- O T R
- Importancia del control interno
- Ingresos
- El cliente como origen del fraude
- Controles y recomendaciones
- O T R
- Cobranza / caja chica/ viáticos
- El cliente como origen del fraude
3. EL FRAUDE
- Concepto
- Mitos y realidades
- Importancia de atender el fraude
- Perfil del amante del fraude
- Mitos y realidades
- Verdades (diez) que debemos saber acerca del fraude
- Tipos de fraude,
- Teorías del fraude
- Banderas rojas
- Acciones para mitigar el fraude
- Prevención / detección / investigación
4. MARCO DE REFERENCIA DE CONTROL INTERNO COSO
5. IMPACTO COVID 19 EN EL FRAUDE
